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投资者关系

企业管治

审核委员会

本公司的审核委员会由三名独立非执行董事潘翼鵬先生、张龙根先生及张照东先生组成,郭德明先生为审核委员会主席。审核委员会的主要职责为协助董事会就财务申报程序、内部监控及风险管理制度的成效提供独立意见、监督审核程序与履行董事会指派的其他职责及职能。该等职责包括审阅本集团的中期及年度业绩及报告。
 
薪酬委员会

薪酬委员会包括张照东先生、潘翼鵬先生和张龙根先生,张照东先生是薪酬委员会主席。薪酬委员会的主要职责为参考董事会所订企业方针及目标检讨及审批管理层的薪酬建议,并就各执行董事及高级管理层的薪酬组合及就设立正规而具透明度的程序制订薪酬政策向董事会提出建议。概无执行董事参与有关其本身薪酬的讨论。本公司对薪酬政策的目标是根据业务所需及行业惯例,确保薪酬待遇公平及具竞争力。本公司因应市场水平、各董事的工作量、表现、职责、工作难度及本集团表现等因素,釐定向董事会成员支付的薪酬及袍金水平。
 
提名委员会

提名委员会包括郭建新先生、张龙根先生和潘翼鵬先生,郭建新先生是提名委员会主席。提名委员会的主要职能为最少每年检讨董事会的组成一次,内容包括其架构、规模及多元化,以确保董事会具备适合本集团业务所需均衡专业知识、技能及经验。其亦负责考虑及向董事会推荐适当合资格人士加入董事会,并监察董事继任安排及评估独立非执行董事的独立身份。提名委员会于物色合适的合资格人选成为董事会成员时,亦考虑董事会多元化政策,而董事会将检讨董事会多元化政策以为执行董事会多元化政策订立及检讨可计量目标,并监察达成该等目标的进度。