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投資者關係

企業管治

審核委員會

本公司的審核委員會由三名獨立非執行董事潘翼鵬先生、張龍根先生及張照東先生組成,郭德明先生為審核委員會主席。審核委員會的主要職責為協助董事會就財務申報程序、內部監控及風險管理制度的成效提供獨立意見、監督審核程序與履行董事會指派的其他職責及職能。該等職責包括審閱本集團的中期及年度業績及報告。


薪酬委員會

薪酬委員會包括張照東先生、潘翼鵬先生和張龍根先生,張照東先生是薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責為參考董事會所訂企業方針及目標檢討及審批管理層的薪酬建議,並就各執行董事及高級管理層的薪酬組合及就設立正規而具透明度的程序制訂薪酬政策向董事會提出建議。概無執行董事參與有關其本身薪酬的討論。本公司對薪酬政策的目標是根據業務所需及行業慣例,確保薪酬待遇公平及具競爭力。本公司因應市場水平、各董事的工作量、表現、職責、工作難度及本集團表現等因素,釐定向董事成員支付的薪酬及袍金水平。


提名委員會

提名委員會包括郭建新先生、張龍根先生和潘翼鵬先生,郭建新先生是提名委員會主席。提名委員會的主要職能為最少每年檢討董事會的組成一次,內容包括其架構、規模及多元化,以確保董事會具備適合本集團業務所需均衡專業知識、技能及經驗。其亦負責考慮及向董事會推薦適當合資格人士加入董事會,并監察董事繼任安排及評估獨立非執行董事的獨立身份。提名委員會於物色合適的合資格人選成為董事會成員時,亦考慮董事會多元化政策,而董事會將檢討董事會多元化政策以為執行董事會多元化政策訂立及檢討可計量目標,并監察達成該等目標的進度。